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MIERCOLES 27 FEBRERO 2019
“La dependencia detectó depósitos y transferencias
internacionales provenientes de más de 22 países”
La
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) bloqueó cuentas bancarias de una universidad pública estatal,
tras detectar movimientos financieros inusuales en éstas, como depósitos y
transferencias internacionales provenientes de más de 22 países.
La
UIF informó que dentro de los movimientos más relevantes, se detectó que el
centro educativo recibió alrededor de 150 millones de dólares provenientes de
cuentas bancarias ubicadas en Suiza.
Al
anunciar estas acciones de prevención y detección de lavado de dinero en contra
de una universidad pública estatal, la UIF destacó que el gobierno de México ha
señalado entre sus principales ejes de acción el combate a la corrupción, la
inseguridad y el crimen organizado.
En
particular, se han fortalecido las actividades de prevención y detección de
operaciones con recursos de procedencia ilícita por medio de la Unidad de
Inteligencia Financiera, agregó en un comunicado.
Detalló
que el pasado 22 de febrero, la UIF recibió un reporte proveniente del sistema
financiero en el que se alertó de movimientos financieros inusuales en
diferentes cuentas bancarias a nombre de una universidad estatal.
Señaló
que el sistema financiero reportó la realización de depósitos y transferencias
internacionales provenientes de más de 22 países: Suiza, España, Reino Unido,
entre otros.
Por
estos hechos, la UIF procedió en forma inmediata a realizar un procedimiento de
bloqueo de las cuentas bancarias de la universidad en mención y ha atendido la
petición de una agencia internacional que ha solicitado colaboración al
respecto.
Así,
añadió, la UIF actúa conforme a la normatividad existente para implementar y
dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, así como de
omisiones y operaciones que pudieran favorecer o ayudar para la comisión de los
delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al
terrorismo.
