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MARTES 15 ENERO 2019
El
titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo,
informó que en reportes de distintos estados del país, se encontraron
relacionados con el robo de combustible, 10 mil millones de pesos que han sido
“blanqueados” en el sistema financiero mexicano.
En
conferencia de prensa encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador,
agregó que ya se identificaron cinco casos específicos que involucran tanto
empresarios como a ex servidores públicos.
El
funcionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) detalló que a
partir de la reforma energética muchas gasolineras compran a Petróleos
Mexicanos (Pemex), además de importar combustibles; sin embargo, sus ventas
superan las compras que han desarrollado ante la empresa petrolera.
“Ese
diferencial no puede ser otro más que el suministro de huachicol. Esto nos ha
llevado también a la generación de una serie de casos y el análisis por lavado
de dinero”.
Detalló
que en distintos estados del país “encontramos más de 14 mil reportes de
operaciones inusuales y relevantes. Esto hace una sumatoria sólo de robo de
hidrocarburos relacionado con 10 mil millones que han sido blanqueados en el
sistema financiero mexicano”.
Lo
anterior condujo a un trabajo conjunto con distintas secretarías y organismos
federales para generar las denuncias y el congelamiento de cuentas.
Indicó
que se detectaron ya cinco casos que se llevaron ante la Procuraduría General
de la República (PGR): “En esos casos estamos en presencia de empresarios, pero
también de servidores públicos y un exfuncionario de Pemex, un exdiputado
local, un exalcalde, relacionados con la propiedad de concesiones de venta de
gasolina y la comercialización de huachicol”, abundó.
Mencionó que en “el primer caso hay depósitos y retiros por 80 millones, el segundo está
relacionado con 150 millones, el tercero 386 millones, el cuarto 27 millones y
el quinto hay una operación por 230 millones de pesos y 11 millones de
dólares”.
Destacó
que “el modus operandi implica no sólo la comercialización del combustible
robado a Pemex, sino el blanqueo de esos capitales en el sistema financiero, a
través de diversas operaciones”, como adquisición de vehículos o bienes
inmuebles, joyas y obras de arte, entre otros.
La
jefa del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat,
informó que ya se analizó la información del ejercicio fiscal 2017 solicitado a
Pemex, “cruzándola con las bases de datos nuestras relativas a los ingresos
declarados por los contribuyentes asociados con las estaciones de servicio”.
De
esta manera se identificaron a 194 contribuyentes “con inconsistencias fiscales
relevantes en el renglón del Impuesto Sobre la Renta (ISR) por un total
aproximado de tres mil 217 millones de pesos”.
Agregó
que de dicha cantidad, “mil 742 millones de pesos se generaron en estaciones de
servicio ubicadas en siete entidades federativas: Ciudad de México, Michoacán,
Estado de México, Tamaulipas, Baja California, Jalisco y Puebla, el resto del
quebranto se reparte en las demás”.
Con
esa información se ordenaron acciones para recuperar los recursos fiscales que
no fueron enterados al fisco por las prácticas asociadas al transporte,
almacenamiento, distribución y venta de combustible.
Mientras
los contribuyentes no regularicen su situación fiscal, se les limitará su
actividad económica por la vía de impedir que emitan facturas y realicen
importaciones: “La auditoría del SAT ha solicitado a la UIF estudiar otros 200
casos que hemos encontrado”, puntualizó la funcionaria de la SHCP.
