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MARTES 14 MARZO 2017
El Servicio de
Administración Tributaria (SAT) lleva más de seis meses persiguiendo a las
empresas fantasma presuntamente vinculadas con el ex Gobernador prófugo de
Veracruz, Javier Duarte, pero sólo ha encontrado migajas.
El órgano tributario
fincó créditos fiscales de 186.5 millones de pesos a tres empresas de papel
creadas para recibir recursos públicos por servicios inexistentes, pues no
pagaron impuestos por ingresos de 408 millones de pesos que recibieron sólo en
el ejercicio 2013.
Sin embargo, para
garantizar esas deudas, el SAT embargó en febrero pasado seis cuentas bancarias
de las empresas con saldo total de 6 mil 422 pesos, y no parece haber
posibilidad alguna de que encontrará más recursos.
Mogarver, Comersil y
Denlyk Importadora son las razones sociales en cuestión, mientras que a otra
empresa más, denominada Cymaned, ya se le detectaron depósitos por 67 millones
de pesos solo en 2012.
La semana pasada, un
notificador del SAT se presentó en el domicilio fiscal para requerir documentos
de las empresas, pero nadie había oído escuchar de Cymaned, cuyo domicilio está
en la calle Santo Domingo, colonia Formando Hogar, del puerto de Veracruz, al
igual que el de Mogarver y Comersil.
Las acciones contra las
empresas fantasmas han estado a cargo de la Administración de Fiscalización
Estratégica del SAT, pero los procedimientos son lentos y complejos, pues se
requiere colaboración de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para
recabar información financiera antes de fincar los créditos fiscales.
Por ejemplo, Mogarver y
Comersil fueron visitadas por notificadores del SAT en junio y julio de 2016,
para requerirles información, pero fue hasta febrero de 2017 cuando se dictaron
los embargos.
Las empresas fantasma
vinculadas con Javier Duarte operaron sin problemas en la sucursal de BBVA
Bancomer que da servicio al Gobierno de Veracruz.
Contratos y estados de
cuenta obtenidos por el SAT indican que al menos cuatro empresas de papel
crearon sus cuentas en la sucursal 0834 de Bancomer denominada Empresas y
Gobierno Veracruz, ubicada en el centro del puerto, donde las dependencias oficiales
realizan sus transacciones.
Denlyk Importadora,
Cymaned, Comersil y Mogarver abrieron sus cuentas de cheques en esa sucursal y
entre 2012 y 2013 recibieron depósitos por cerca de 500 millones de pesos, que
de inmediato eran retirados.
La cuenta de Denlyk, por
ejemplo, fue abierta el 23 de julio de 2012, firmando como representante de la
empresa Juan Manuel Hidalgo del Moral y Román Alvarado Hernández, quien según
publicaciones periodísticas también era socio en otras empresas fantasma que
recibieron recursos públicos.
Por Bancomer firmó
Alicia Córdova García. Se desconoce si el banco envió a la CNBV reportes sobre
operaciones relevantes o sospechosas de estas empresas, cuyas actividades
salieron a la luz pública a mediados de 2016.
Fuente: Reforma
